Likwidacja nielegalnych działań w Polsce
Do grupy organizacji przeciwdziałających obrotem nie legalnej gotówki należą biura rachunkowe. Określa to, iż muszą obserwować i sprawdzać poprawny przepływ dokumentów pomiędzy przedsiębiorcami, a urzędami państwowymi.
W praktyce to wszystkie instytucje gotówkowe i kredytowe mają obowiązek nie obsługiwania transakcji pieniędzmi z nielegalnych lub niepewnych źródeł. Ma to przyłożyć się do likwidacji czarnego rynku w kraju. Biura rachunkowe są zobowiązane przede wszystkim do rzetelnego i jawnego prowadzenia ksiąg podmiotów gospodarczych.
Owe instytucje rozliczeniowe mają prawo przeprowadzania badań w podległych jednostkach gospodarczych w celach wyjaśnienia nieścisłości prawnych. Ponadto zatrudnieni w takich biurach zdają obowiązkowe kursy z zakresu identyfikacji nieuczciwych osób.
Gdy jednak organizacja nie stosuje się do funkcjonujących norm zostanie ukarana wysoką grzywną. Nie opisanie transakcji o wartości większej niż 15 tysięcy euro może skutkować koniecznością zapłacenia zadośćuczynienia w kwocie 750 tysięcy złotych. To znaczny koszt dla małych firm.
W związku z powyższym warto przemyśleć, czy ryzyko użytkowania bezprawnych pieniędzy jest warte likwidacji płynności gotówkowej i przymusu likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej.
Ewelina Uroda
www.gazetafinansowa.net
Może to Ci się spodoba
Na jakich zasadach działa księga inwentarzowa?
Wielu właścicieli samodzielnie dba o dokumenty firmy i załatwia wszelkie sprawy formalne. Wśród wielu z nich znajdują się księgi inwentarzowe, które ewidencjonują środki trwałe. Kiedy muszą być prowadzone? W jakich
Jakie są podstawowe zasady etyczne dla biur rachunkowych?
Zasady etyczne odnoszące się do podmiotów realizujących usługi w zakresie rachunkowości zawarte są w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Jednakże zakres jego zastosowania jest ograniczony. Jednym z misji Kodeksu jest
Warunki uzyskania certyfikatu księgowego
Otwarcie i prowadzenie biura rachunkowego wymaga wykonania wielu wymagań i formalności. Aby móc legalnie zajmować się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych należy zdobyć stosowne pozwolenie. Dokumentem, który umożliwia prowadzenie księgowości innych
Czym są księgi nierzetelne i wadliwe?
Funkcjonowanie działalności na rynku gospodarczym obarczone jest przymusem prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, chyba, że właściciel zakładu określił inny rodzaj określania dochodów. W polskim kodeksie prawa istnieje definicja ksiąg wadliwych
Podatek VAT – czy biuro rachunkowe może go uniknąć?
Zgodnie z rozporządzeniami podatkowymi zwolnione od podatku VAT mogą być firmy, których kwota sprzedaży opodatkowanej nie przewyższyła w poprzednim roku podatkowym narzuconego progu podatkowego. Ustawa o VAT zawiera regulacje, które
Trzymanie ręki na pulsie, czyli finanse pod okiem fachowca
Nie każdy z nas posiada umiejętności rozliczeń finansowych, dlatego dobrze jest się dokształcić, bądź skorzystać z usług, jakie świadczy biuro rachunkowe. Biura rachunkowe starają się, by Klient był zadowolony, gdyż
0 Comments
Brak komentarzy!
You can be first to comment this post!